Проведение корпоративных и служебных расследований (проверок)

Бизнесмены обращаются к частным детективам не только для проверки благонадежности бизнес – партнеров, но и для корпоративных расследований – от расследования хищений среди сотрудников до попытки организовать параллельный бизнес, особенно, когда огласка произошедшего нежелательна.

Служебные проверка или расследование – одна из частей ответственного отношения к производству.

Принятие решение о назначении и проведении служебной проверки или служебного расследования принимает должностное лицо организации.

Служебная проверка или расследование, это внутреннее дело, пределы проверки и расследования не должны выходить за рамки организации, где бы она не проводилась. Лица, не находящиеся в штате организации, в которой ведется служебная проверка пишут письменные объяснения и привлекаются как специалисты только на добровольном начале.

Большинство убытков предприятия являются последствием определенных действий персонала. Причинами таких действий являются халатность и умысел, но само зло в людях и их порой наплевательском отношении к своим обязанностям. Потому так важен контроль за работой сотрудников. Если контроль есть, то следующий вопрос, возникающий у руководства, становится “Что делать с выявленными фактами?”.

После установления и выявления факта мошенничества, либо неисполнения своих служебных обязанностей, приведшее к потерям для организации, возникает проблема доказательств и задача возместить потери. При этом нужно доказать, что эти потери организация понесла из-за сотрудника, иначе есть вероятность, что наказание понёс не тот. Наилучшим способом доказывания, является служебное расследование.

Перед тем, как начать служебное расследования, надо четко понять следующие моменты: кто и зачем будет проводить расследование.

Тот, кто будет, проводить расследование, должен иметь опыт проведения таких действий и обладать знаниями в области юриспруденции.

Задачи расследования должны быть такими: выявить виновного, установить почему такое случилось и внести предложения что бы такое не повторялось.

Примерный порядок служебного расследования:

1. Выяснить суть произошедшего: понять, что случилось; установить последствия; подумать, что послужило причиной случившегося; выяснить какая информация может оказаться полезна и, как и где ее получить.

2. Собрать всю интересующую информацию: документальную, имеющую и могущую иметь прямую связь с произошедшим; получить свидетельские показания; взять объяснения с участников; получить агентурную информацию;

3. Провести анализ собранной информации: на предмет нестыковок и обнаружения связей;

установить глубину связей, причины нестыковок.

4. Дать мотивированное заключение: на основании собранного материала установить виновника, причины произошедшего и меры для исключения в дальнейшем подобных происшествий.

Специалисты нашей Ассоциации, качественно и быстро проведут служебную проверку или расследование в Вашей структуре, гарантируя при этом полную конфиденциальность.