Угрозы при заключении (совершении) сделок, проверка юридических лиц, выявление ненадежных деловых партнеров, сбор информации для деловых переговоров
В области финансов верить нельзя никому, если нет уверенности в качестве товара или в предложении заключить сделку. Мировой опыт показывает, что в большинстве случаев, предприниматель свои средства вкладывает в проигрышное дело.
В области финансов верить нельзя никому, если нет уверенности в качестве товара или в предложении заключить сделку. Мировой опыт показывает, что в большинстве случаев, предприниматель свои средства вкладывает в проигрышное дело. Вы уверены в Вашем новом партнере? Если нет ответа на данный вопрос, то неразумно, выстраивать какие-либо деловые отношения. На практике, большинство контрагентов, особенно посредников, умело используют правовую неподготовленность организаций. Часто оформляются фиктивные договора, или в договор включаются невыгодные условия для фирмы. Или, ещё хуже, условия, из-за которых фирма понесёт значительный материальный ущерб. На западе предприниматели вообще относятся с опаской к новым партнерам, невзирая на существование открытых торговых реестров, и фирм, специализирующихся на сборе и обработке данных о компаниях и отдельных предпринимателях. В России, обращение в агентство коммерческой безопасности или детективное агентство еще не вошло в привычку.
Возможности частных детективов не стоит сбрасывать со счета – данные, которые могут получить детективы, обязательно потребуются. Предприниматель может заказать не только подробные данные о фирме, но и выяснить биографические данные владельцев предприятия, его руководителей, получить сведения о судебных разбирательствах и конфликтах с их участием, оценить деловую репутацию, узнать подробности о клиентах, поставщиках и покупателях.
Следует остерегаться также и иностранных партнеров, среди которых тоже много недобросовестных. Иностранные мошенники рассчитывают не только на жадность российских предпринимателей, но и на их психологии. Можно представить, что на владельца фирмы, экспортирующей сырьё или товары, выходит представитель заграничной компании, который желает на месте заключить контракт на большую сумму. После его прибытия в Россию, он посещает офис владельца фирмы, где оговариваются все детали предстоящей сделки. Когда заходит речь об оплате, довольный иностранец провозглашает, что в его стране все доверяют своим партнерам, достает чековую книжку и вручает предпринимателю чек, в котором нет проставленной суммы и предлагает заполнить её самостоятельно.
Поначалу предприниматель конечно насторожится, и после того иностранный партнер уйдёт, позвоните в указанный иностранный банк, где подтвердят возможность оплаты чека и наличие счета. От появившейся возможности получить большую прибыль, предприниматель отдаёт иностранному «лоху» партию товара, быстро заполняет чек и отправляет его в банк, дожидаясь миллионов. Стоит ли говорить, что дождётся такой предприниматель лишь дырку от бублика. Чек окажется закрыт владельцем счета, а его самого давно разыскивает Интерпол. Обратись предприниматель заблаговременно за консультацией, можно было бы избежать многих проблем.
Из большинства заказов на проверку фирм – контрагентов, поступавших к нам, почти 65% оказались однодневками или чуть более долговечными фирмами, но организованными специально для махинаций, большинство которых зарегистрировано по краденым или утерянным паспортам.
Проверяя юридическое лицо, мы выясняем следующие вопросы:
- – стабильность и длительность существования;
- – присутствие долговременных деловых партнеров;
- – наличие имущества в собственности, транспорта, есть ли арендуемые;
- – присутствие головных и дочерних филиалов предприятия;
- – наличие фактов мошенничества в биографии их руководителей;
- – постоянность фактического адреса;
- – постоянство состава руководителей;
- – изменение и как часто состава учредителей;
- – наличие арбитражных либо судебных разбирательств и их суть;
- – есть ли связи с криминалом;
- – каково финансового состояния;
- – нецелевое использование средств;
- – затягивание выплаты зарплат;
Мы проверим любое юридическое лицо на благонадежность, перед деловыми переговорами, заключением соглашений, договоров, контрактов.
Заказать услугу?
Заполните форму и мы свяжемся с вами в кратчайшие сроки что бы обсудить вашу проблему и варианты ее решения!